本年度陈说摘要来自年度陈说全文，为全面了解本公司的运营效果、财政状况及未来展开规划，出资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度陈说全文。

　　公司经本次董事会审议经过的一般股赢利分配预案为：以334,123,286为基数，向整体股东每10股派发现金盈利0.60元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司是一家归纳性医药上市企业，经过运运营态包含医药流转、医药工业、医药物流和健康服务等。

　　批发事务：公司及子公司绍兴震元医药运营有限责任公司、绍兴震欣医药有限公司、绍兴震元医疗器件化学试剂有限公司首要批发运营药品、药材、中药饮片、医疗器械、化学试剂等，与国表里很多知名药企树立并坚持了长时间、安稳的协作关系，与省内公立医院、民营医院、底层医疗卫生安排等常年坚持事务来往。陈说期内，公司荣获2021年药品流转作业批发企业主营事务收入百强（38位）、浙江省服务业百强（73位）、2022年度浙商500强第293位等荣誉称谓。

　　零售事务：子公司浙江震元医药连锁有限公司，是以百年老店“震元堂”为龙头组成的全国百强医药连锁企业。陈说期内，震元连锁先后荣膺2021年我国药品流转作业零售百强企业中位列第36位，2021-2022年度我国药店价值榜百强中位列第60位，2022年度我国连锁药店归纳实力百强榜位列第55位，2021-2022年度我国连锁药店直营力百强榜位列第91位，七家直营门店入围“我国药店单店榜百强”。

　　震元连锁首要竞赛对手会集在绍兴区域，首要有浙江华通医药连锁有限公司、绍兴华枫医药连锁有限公司、绍兴英特华虞大药房有限公司。比较竞赛对手，震元连锁有着较强的竞赛优势：中华老字号品牌优势，具有震元堂、光裕堂等百年老字号门店；“名店、名医、名药”特征运营方法；中医药文明优势，震元堂传统中医药文明是绍兴市非物质文明遗产，是千年越医实践与传承的代表药店，前史上绍兴的名老中医以到震元堂坐堂为荣，时至今日，仍然有近200位中医在公司部属门店供给中医坐诊服务；网点优势，164家门店遍及绍兴城区、各县（市、区）及杭州、萧山区域；产品途径优势，运营DTP种类400余个，其间独家种类100余个，作为绍兴“越惠保”项目指定协作药店，具有20余个协作种类；人力资源优势，具有齐备的药师（执业药师）团队，确保每家门店都装备专业的药师，是进步专业化药学服务才能的重要确保。

　　子公司震元连锁依托信息化、数据化信息等立异途径建造，经过旗下连锁直营门店及线O、自建微信商城小程序等方法展开线上出售，首要运营近万余种产品，包含处方药、DTP种类、非处方药、中药材、中药饮片、补养保健、医疗器械、日用品等与医疗健康相关产品。绍兴市首要事务区域均已全面交融线上和线下的药品零售服务，完结“网订店取”、“网订店送”的便当服务。

　　子公司浙江震元制药有限公司，是国家高新技能企业，从事发酵工业出产五十年，在生物发酵、药物组成等范畴具有较强的技能优势和适当的工业化出产经历，坚持质料药制剂一体化出产，首要产品有丁二磺酸腺苷蛋氨酸、氯诺昔康、醋酸奥曲肽、美他多辛、泮托拉唑钠、伏格列波糖、托烷司琼、克拉霉素、制霉素、罗红霉素、硫酸西索米星、硫酸奈替米星等质料药及制剂。

　　子公司浙江震元生物科技有限公司，瞄准“健康我国”建造大方向 ，紧抓全球组成生物技能运用鼓起机会，依托我国科学院、闻名大学等研究安排的科研协作，运用“组成生物学技能”开发新产品、新技能，构成氨基酸、功能性脂肪酸、健康糖及抗氧化剂等方向的新产品、新技能, 首要用作食物及饲料添加剂、保健食物质料（功能性食物质料）、医药质料药及中间体等。陈说期内，组氨酸、左旋多巴、酪氨酸、丝氨酸等产品已完结中试等候量产。

　　子公司绍兴市同源健康办理有限公司专门从事生命健康服务，运营规划包含母婴护理服务、医疗服务、企业办理咨询、出资办理等，现有母婴护理中心两家、中医院一家，震元堂母婴护理中心是绍兴市仅有一家“全国百强月子会所”，荣获“我国月子会所作业领头羊企业”、“全国月子会所最佳口碑奖”等称谓，在绍兴区域具有较高的口碑和独占鳌头的商场占有率。陈说期内，震元堂母婴护理中心凭仗开业以来杰出的口碑和客户满意度，荣获“年度母婴护理模范奖”，成为绍兴区域仅有获此荣誉的月子会所。

　　子公司浙江震元健康科技有限公司，首要从药食同源的健康养出产品开发下手，融入中医药文明特征开发健康摄生系列产品。陈说期内，震元健康科技深化调研商场，加强与研制安排协作，全面发动健康百品方案。现在，破壁灵芝孢子粉、摄生茶、摄生膏等多款新产品上市出售。

　　子公司浙江震元医药供应链办理有限公司专业从事医药第三方物流服务，是我国医药物流作业优异医药物流中心、《药品冷链物流运作标准》国家合格企业和我国医药供应链“金质奖”十佳供应链企业。陈说期内，绍兴市级6家公立医院联合体“医用物资院内物流办理体系及院内物流配送服务（SPD）项目”，已逐渐上线、中药饮片加工

　　子公司绍兴震元中药饮片有限公司，是浙江省首先经过新版GMP认证的中型中药饮片企业，建有浙江省省级中药饮片工程实验室，饮片年加工产能约3,000吨，规划、技能含量均在全省独占鳌头。

　　上述财政目标或其加总数是否与公司已宣布季度陈说、半年度陈说相关财政目标存在严重差异

　　（1）一般股股东和表决权康复的优先股股东数量及前10名股东持股状况表 单位：股

　　2022年，面临杂乱多变的运营环境以及各项医药革新方针落地带来的革新，公司聚集医药健康工业展开方向，结合公司本身实践，努力做强医药工业，做大医药商业，做优医药服务，做精中药饮片，做特康养工业，在延链补链强链、营销体系完善、商场布局优化、新项目拓展、新产品开发等方面寻求打破，奋力完结“稳中有进”。全年累计完结运营收入41.45亿元，较上年增加14.77%；完结赢利总额1.02亿元，根本与上一年相等；完结归属于上市公司股东的净赢利为7,783万元，同比增加0.69%；扣非后净赢利为6,829万元，同比增加13.53%。

　　1、优化工业布局，商场拓展多点发力。陈说期内，公司以“健康日子引领者”为方针，一是多方位延链补链强链，聚集“万亩千亿”途径，树立震元生物公司，发挥生物定向组成技能优势和工业化出产经历，落地大健康范畴新产品的出产布局；赋能大健康工业，树立震元健康科技公司，加速推进震元康养的展开；安身医药医疗器械主业立异，合资树立震元进出口公司。二是多维度强化工业根基，医药商业提服务、拓种类，稳固进步全市公立医院药品配送份额；经过“拓展+优化＋收买”，新拓展门店15家，优化调整门店13家，收买门店2家，完结医保查验改造7家，药店规划继续扩展；医药工业着力拓展终端商场，多个质料药产品向独联体国家、东南亚国家递送注册请求，促进国际商场康复增加；中药事业部发动推出震元堂系列参茸产品，树立“一品一码”溯源防伪机制，优化、新增药材基地10个，基地总数达100个，总规划超2万亩。三是多元化推进协作共赢，全力打造研、学、产、销深度交融的协作机制。陈说期内，公司成为我国健康办理协会常务理事单位，先后与浙江大学绍兴研究院、浙江省中药研究所、黑龙江珍宝岛药业等多家企业（单位）签定战略或项目协作协议，助力推开工业晋级。

　　2、聚力项目建造，推开工业提质增效。坚持以高质量项目建造追求转型进步，一是加速现代医药工业集群培养，厚实推进上虞集聚进步项目建造，土地切割、规划审图、出资入库、工程投标、施工建造严重有序推进，组成生物工业化基地雏形逐渐闪现；继续推进震元数智园区转型晋级，市级医疗应急物资储藏中心正式投入运用。二是首先打造全市才智SPD样板，绍兴市级公立医院“医用物资院内物流办理体系及院内物流配送服务（SPD）项目”已逐渐上线运用，为医院装备智能存储柜、手术室配送机器人等智能设备，可完结近万种医用耗材、查验试剂的智能化、精细化办理。三是发动震元堂中医院扩建工程，开设中医摄生馆，新建康复科、超声科、骨龄检测室等；延伸母婴服务链，扩大美容养颜、纤体塑形等服务项目，产后修正中心投入运营；开工建造震元健康园。

　　3、深化立异引领，赋能企业科学展开。一是统筹推进数字化转型，探究施行数字化在商业范畴、工业范畴、健康服务范畴的运用场景建造，发掘先进制作业和现代服务业交融场景，《中医药数字化途径赋能线下制作与线上服务建造》成功当选第二批浙江省先进制作业和现代服务业交融展开试点。二是加速落地产品培养，震元制药研判国内新药研制趋势，谋篇布局未来十年新产品展开规划，加速推进新产品开发，多个凝胶贴膏制剂等仿制药成功立项；震元生物专心研制技能，强化科研安排深化协作，完结组氨酸、左旋多巴、茶氨酸、虾青素等大健康产品知识产权搬运作业，“一种出产L-组氨酸的基因工程菌及其运用”知识产权顺利完结改变，并不断进步产品技经目标，提速生物组成产品研制展开；震元健康科技全面发动健康百品方案，破壁灵芝孢子粉、摄生茶、摄生膏等多款新产品上市出售。三是强化数字营销，活跃展开线上事务，震元堂微商城O2O方法正式上线，继续深化与“美团”“饿了么”协作，展开“网订店送”同城配送服务，优化公司O2O网点布局，累计注册O2O门店近110家，完结出售1,150万元；震元健康旗舰店8月正式上线、深挖优势潜力，充沛激起内生动力。一是重视发掘和宏扬百年震元传统文明，以传承宏扬越医文明为己任，着力展开震元堂开创270周年系列活动，承办浙江省首届生命健康大会“千年越医·百年震元”主题峰会，加强中医药古籍维护与运用，编辑出版《震元良方》，加速震元文明、人文、品牌、质量、前史的传承和发扬，继续进步震元品牌影响力和知名度。二是重视深化和激起办理机制生机，执行子企业司理层任期制与契约化办理，优化绩效办理激励机制；继续推进事业部制革新，建造医药商业事业部集采中心，深化各事务板块之间的协同交融；树立财政同享中心，推进内部资源整合，强化资金办理、应收账款办理、合同办理等，防备化解运营危险。三是重视和强化人才队伍建造和进步，施行人才强企战略，坚持商场化方向，坚持分类办理、精准施策，施行“青苗工程”和“雄鹰工程”，拓展公司选人用人途径，为公司可继续展开树立干部队伍。建造“震元工匠”人才库，其间1人荣获“绍兴市劳动模范”荣誉称谓，1人当选2021年“绍兴工匠”和2022年“浙江工匠”，为推进企业高质量展开供给刚强确保。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江震元股份有限公司十届十一次董事会会议告诉于2023年4月10日以书面、通讯等方法宣布，2023年4月20日以通讯方法举行。会议应到会董事9人，本次会议应通讯表决方法到会会议的董事9人，实践通讯表决方法到会会议董事9人。本次董事会会议的举行契合有关法令、行政法规、部分规章、标准性文件和公司章程的规矩。

　　1、9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《2022年度总司理作业陈说》；

　　2、9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《2022年度董事会作业陈说》, 详细内容请参阅《浙江震元股份有限公司2022年度陈说》相关内容，本方案需提交公司2022年度股东大会审议；

　　3、9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《2022年度财政决算陈说》，本方案需提交公司2022年度股东大会审议；

　　4、9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《2022年度赢利分配预案》：经审计，2022年度，母公司完结净赢利22,882,429.13元，按母公司净赢利提取10%的法定盈利公积2,288,242.91元，加年头未分配赢利258,835,781.85元，减陈说期已分配现金股利 20,047,397.16元本次累计可供整体股东分配的赢利为259,382,570.91元。拟以总股本334,123,286股为基数, 按每10股派发现金盈利0.60元（含税），合计分配现金盈利20,047,397.16元，剩下未分配赢利结转下一年度，一起不必本钱公积金转增股本。独立董事对本方案宣布了独立定见，本方案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　5、9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《2022年度内部操控自我点评陈说》（详细详见公告2023-009），独立董事对本方案宣布了独立定见；

　　6、7票赞同，0票对立，0票放弃，相关董事吴海明先生、何溢强先生逃避表决，审议经过了《关于2022年度相关生意状况及估计2023年度日常相关生意的方案》（详细详见公告2023-010），独立董事对本方案进行了事前检查予以认可，并宣布独立定见；

　　7、9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《2022年度陈说及年报摘要》（《2022年年度陈说摘要》详细详见公告2023-011），本方案需提交公司2022年度股东大会审议；

　　8、9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于聘任管帐师事务所的方案》（详细详见公告2023-012），独立董事对本方案进行了事前检查予以认可，并宣布独立定见，本方案需提交公司2022年度股东大会审议；

　　9、9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于补充公司董事会专门委员会人员的方案》，补充袁建伟先生为战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与查核委员会召集人；

　　10、9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司章程〉的方案》（详细详见公告2023-013），本方案需提交公司2022年度股东大会审议；

　　11、9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司股东大会议事规矩〉的方案》（详细详见公告2023-014），本方案需提交公司2022年度股东大会审议；

　　12、9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司董事会议事规矩〉的方案》（详细详见公告2023-015），本方案需提交公司2022年度股东大会审议；

　　13、9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司相关生意准则〉的方案》，修订后的准则全文同日宣布于巨潮资讯网（）；

　　14、9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司对外担保办理准则〉的方案》，修订后的准则全文同日宣布于巨潮资讯网（）；

　　15、9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司信息宣布准则〉的方案》，修订后的准则全文同日宣布于巨潮资讯网（）；

　　16、9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司招待与推行准则〉的方案》，修订后的准则全文同日宣布于巨潮资讯网（）；

　　17、9票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司内情信息知情人挂号办理准则〉的方案》，修订后的准则全文同日宣布于巨潮资讯网（）；

　　18、8票赞同，0票对立，0票放弃，审议经过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司董事、监事、高档办理人员持有并生意本公司证券的办理准则〉的方案》，修订后的准则全文同日宣布于巨潮资讯网（）

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　2023年度，公司估计向相关方浙江省诸暨市医药药材有限公司、制药有限公司收购、出售产品总额为1,000万元，向相关方绍兴震元健康工业集团有限公司、绍兴智汇大酒店有限公司租借房产等260万元。

　　浙江省诸暨市医药药材有限公司，类型为其他有限责任公司，住所为浙江省诸暨市陶朱大街崇德路62号，法定代表人为董笑均，注册资金2,750万元，一致社会信誉代码：163，运营规划为批发：中药材、生化药品、中药饮片、抗生素制剂、化学质料药、化学药制剂、生物制品、中成药、第二类、蛋白同化制剂、肽类激素、医疗用毒性药品；医疗器械（以上规划凭有用答应证件运营）；食物运营（详细运营项目以答应证或赞同文件核定的为准）；批发零售：食用农产品、玻璃容器、化妆品、化学试剂（除危险化学品、易制毒品、监控化学品）；消毒用品；房子及机械设备的租借服务；百货仓储服务（不含危险品）；会议及展览服务，商务信息咨询服务。截止2022年底，该公司（未经审计）运营收入18,219.89万元，净赢利295.25万元，所有者权益3,782.79万元。

　　太极集团浙江东方制药有限公司，类型为有限责任公司，住所为绍兴市卧龙路108号，法定代表人为汤加兵，注册资金2,000万元，一致社会信誉代码为89M，运营规划为出产：散剂、丸剂（水蜜丸、水丸、浓缩丸、微丸）、合剂、片剂、硬胶囊剂、颗粒剂、煎膏剂、酒剂、流浸膏剂、糖浆剂。截止2022年底，该公司（未经审计）运营收入9,850.90万元，净赢利-2,239.88万元，所有者权益1,381.35万元。

　　绍兴震元健康工业集团有限公司，类型为有限责任公司（国有控股），住所为浙江省绍兴市越城区环城南路18号，法定代表人为张晓冬，注册本钱5亿元整，一致社会信誉代码为3X7，运营规划为一般项目：健康咨询服务（不含治疗服务）；物业办理；酒店办理；住宅租借；非寓居宅地产租借；会议及展览服务；一般货品仓储服务（不含危险化学品等需答应批阅的项目）；第一类医疗器械出售；第二类医疗器械出售；保健用品（非食物）出售；化妆品零售；化妆品批发；日用品出售；石油制品出售（不含危险化学品）；化工产品出售（不含答应类化工产品）；颜料出售；项目出资、股权出资、出资办理及财物办理（未经金融等监管部分赞同，不得从事向大众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）、出资信息咨询（除金融、期货、证券）、技能服务；（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。答应项目：房地产开发运营（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准）。截止2022年底，该公司（未经审计）运营收入42.62亿元，净赢利5,842万元，所有者权益19.74亿元。

　　绍兴智汇大酒店有限公司，类型为有限责任公司（非自然人出资或控股的法人独资），住所为浙江省绍兴市越城区成功东路1号，法定代表人为金辉，注册本钱2,000万元，一致社会信誉代码为813，运营规划为答应项目：餐饮服务；食物经销（出售散装食物）；住宿服务；足浴服务；烟草制品零售（依法须经赞同的项目，经相关部分赞同后方可展开运营活动，详细运营项目以批阅效果为准）。一般项目：食物运营（出售预包装食物）；棋牌室服务；会议及展览服务；停车场服务；物业办理；非寓居宅地产租借；办公用品出售；花卉绿植租借与代办理；服装服饰零售；小食杂店（三小作业）（除依法须经赞同的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动）。截止2022年底，该公司（未经审计）运营收入1,539.41万元，净赢利-765.77万元，所有者权益-6,576.83万元。

　　浙江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司系控股股东的参股公司，与公司构成相关方；绍兴震元健康工业集团有限公司系公司控股股东；绍兴智汇大酒店有限公司系控股股东全资子公司的部属企业，与公司构成相关方；公司及子公司因与上述公司收购、出售产品或租借房产构成相关生意。

　　依据相关方的首要财政目标和运营实践，上述相关方能依法继续运营，具有履约才能。

　　公司在与上述相关方进行日常运营相关的相关生意时，均遵从公平、公平、合理的准则，公司与浙江省诸暨市医药药材有限公司、太极集团浙江东方制药有限公司等相关方产生的出售，生意价格依照商场规律洽谈确认。子公司同源健康、震元连锁别离依据已签定的房产租借合同向生意对手方付出租借费用。

　　公司与上述相关方产生的相关生意都是公司日常运营过程中继续产生的、正常事务行为，医院、药品出产企业、医药商业公司是公司的首要客户之一，估计未来将会长时间存在。公司遵从揭露、公平、公平和互惠互利的准则，向包含相关方在内的客户收购、出售产品。子公司同源健康、震元连锁向生意对手方租借房产为其日常运营的需求，已签定《房子租借合同》，确保其安稳运营。公司与相关方生意公允，不存在危害公司和股东的利益，生意金额占同类生意的份额较小，对公司本期及未来财政状况、运营效果无晦气影响。

　　上述相关生意对本公司独立性没有影响，公司主营事务不会因此类生意而对相关方构成依靠。

　　公司与震元健康集团等相关方的相关出售、相关收购及租借房产等相关生意事项是因公司日常出产运营需求与各方协作而为，赞同将该方案提交董事会审议，并宣布独立定见：公司日常相关生意定价遵从揭露、公平、公平的准则，是正常事务来往，相关生意方案的审议、表决程序契合有关法令法规及《公司章程》的规矩，相关董事逃避表决，未发现危害公司及中小股东利益的景象。咱们赞同该方案。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日举行十届十一次董事会会议，审议经过了《关于聘任管帐师事务所的方案》，拟续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）（以下简称“天健”）为公司2023年度审计安排。该事项需要提交2022年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　上年底，天健管帐师事务所（特别一般合伙）累计已计提作业危险基金1亿元以上，购买的作业稳妥累计补偿限额超越1亿元，作业危险基金计提及作业稳妥购买契合财政部关于《管帐师事务所作业危险基金办理办法》等文件的相关规矩。

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为遭到行政处分1次、监督办理办法13次、自律监管办法1次，未遭到刑事处分和纪律处分。从业人员近三年因执业行为遭到行政处分3人次、监督办理办法31人次、自律监管办法2人次、纪律处分3人次，未遭到刑事处分，共触及39人。

　　项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人近三年不存在因执业行为遭到刑事处分，遭到证监会及其派出安排、作业主管部分等的行政处分、监督办理办法，遭到证券生意所、作业协会等自律安排的自律监管办法、纪律处分的状况。

　　天健管帐师事务所（特别一般合伙）及项目合伙人、签字注册管帐师、项目质量操控复核人不存在或许影响独立性的景象。

　　审计收费定价准则：依据公司的事务规划、所在作业和管帐处理杂乱程度等多方面要素，并结合公司年报审计需装备的审计人员状况和投入的作业量确认终究的审计收费。公司2023年度财政审计费用为64.75万元（含税），2023年内控审计费用为19.08万元（含税），均较上年没有改变。

　　公司审计委员会对天健在独立性、专业担任才能等方面做了仔细调查，与拟签字管帐师进行了深化的交流，判别其事务才能及对公司所属作业的了解及过往经历。公司审计委员会于2023年4月20日举行审计委员会会议上审议经过了《关于聘任管帐师事务所的方案》，以为天健具有较强的专业担任才能和出资者维护才能，不存在违背《我国注册管帐师作业道德守则》对独立性要求的景象，诚信状况杰出，赞同提交董事会审议。

　　公司独立董事对本次拟聘任管帐师事务所事项进行了事前审阅并宣布了赞同的独立定见。

　　（1）独立董事事前认可定见：对公司本次提交的《关于聘任管帐师事务所的方案》进行了事前审阅，经仔细审阅天健的相关资质等证明材料，审计从业资历和其曾为公司供给的审计服务，咱们以为：天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有从事上市公司年度财政审计和内部操控审计作业的专业素质和丰厚经历，且对公司财物状况和安排结构构成较为了解，在历年审计服务过程中全面完结了审计相关作业。本次拟续聘天健管帐师事务所有利于确保公司审计作业的质量，有利于维护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，天健管帐师事务所具有满意的独立性、专业担任才能、出资者维护才能。本次拟续聘天健管帐师事务所契合相关法令法规、标准性文件及《公司章程》的规矩。为坚持公司审计作业的连续性和安稳性，赞同将此方案提交公司董事会审议。

　　（2）独立董事独立定见：经检查天健管帐师事务所（特别一般合伙）运营执照、资质证书等相关材料，天健管帐师事务所（特别一般合伙）具有证券、期货相关事务审计从业资历，对上市公司审计作业具有丰厚的作业经历和杰出的作业素质，可以满意公司2022年度财政审计以及内部操控审计作业要求，并可以独立对公司财政状况进行审计。续聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）担任公司2022年度财政审计安排及内部操控审计安排有利于确保并进步上市公司审计作业的质量，有利于维护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，决策程序契合相关法令法规的有关规矩。咱们赞同将延聘天健管帐师事务所（特别一般合伙）为公司2022年年度财政陈说及内部操控审计安排，并赞同将该方案提交公司股东大会审议。

　　3、公司于2023年4月20日举行十届十一次董事会审议经过《关于聘任管帐师事务所的方案》，该方案需要提交公司2022年度股东大会审议赞同。

　　4、收效日期：本次聘任管帐师事务所事项需要提交公司 2022 年度股东大会审议，并自股东大会审议经过之日起收效。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日举行十届十一次董事会会议，审议经过了《关于修订〈浙江震元股份有限公司章程〉的方案》，为进一步完善公司法人管理准则，依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券生意所股票上市规矩》及《深圳证券生意所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司标准运作》等相关规矩，公司结合实践状况，对《浙江震元股份有限公司章程》中相应条款进行修订。

　　本公司及董事会整体成员确保信息宣布的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。

　　浙江震元股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月20日举行十届十一次董事会会议，审议经过了《关于修订〈公司股东大会议事规矩〉的方案》。

　　本次《公司股东大会议事规矩》上述条款的修订需要提交2022年度股东大会审议。

上一篇：第三方物流对医药商业的实践影响 下一篇：德邦物流股份有限公司 2022年年度陈说摘要